西安1亿元“加油卡骗局”曝光:3000人被骗 老板“已跑路”


原标题:Xi安1亿元“石油卡骗局”曝光:3000人被老板“挡路”

Xi安1亿元“石油卡骗局”曝光:3000人被公司老板“挡路”

小石油卡背后有许多“问题”

近日,陕西段鸿轩实业集团有限公司(以下简称“段鸿轩”)被多次举报涉嫌销售未经授权的燃油卡,涉及全国3000多人,总金额1.2亿元。 目前,公司老板失业了

据哈尔滨新闻报道,段鸿轩的优惠卡据称被中石油、中石化和壳牌在全国范围内使用。 有两种卡,芯片卡(实名)和无实名刮刮卡。 其中,芯片卡“套餐”分为两种类型:“6折套餐”是一种性别7200元的油卡,每月返还1000元,11个月内交付。“80%折扣套餐”是一张4800元的6000元油卡,5个月后每月还会退回到1000元。

刮卡的规则与芯片卡的规则相同。不同之处在于刮卡是非实名储值卡。至少销售10套60%折扣卡,即一次至少支付72,000元,11个月内交付120,000元油卡。至少20套80%折扣卡将在5个月内售出,12万元油卡将返还。

时代财经打电话给中石油和壳牌的客户服务热线。他们都表示,他们需要对如此大的折扣以及一次性付款后分期还卡的形式保持谨慎。 如有必要,建议直接去加油站办理加油卡。

据眼部调查,段宏轩是一家成立于2017年9月的小型微型企业,注册资本为1亿元人民币。实收资本尚未披露。涵盖汽车销售、油卡业务、建材装饰、农业合作、酒店餐饮娱乐等行业。 公司的实际控制人是段水涛,法人是王冯刚。 股权方面,段水涛持有99%,王冯刚持有1%

时代财经和经济学多次给段鸿轩打电话。截至发表时,对方的电话尚未接听。

上海成金田律师事务所段赵琪律师告诉时代财经,当事人应该先向公安机关报案。公安机关认为不属于刑事犯罪的,只能依据民事违约处理。 近年来,类似的事件时有发生。公安机关的处理一般不立案,民事追偿费时费力。这也提醒我们,我们必须三思而后行,这可能是一个陷阱。

涉及1.2亿元。

据了解,自九月以来,段宏轩的问题开始出现。 段宏轩总经理冯对《华商报》表示,他不知道公司的资本流动,但“公司的资本链已经断裂”。 自9月28日以来,他们一直无法归还他们的卡。 他与公司的老板有过断断续续的接触,但老板的具体下落并不清楚,燃料卡的来源也只有老板清楚。

段鸿轩的财务刘杰(化名)曾表示,根据她掌握的数据,全国约有3000名客户购买了汽油卡,1.2亿元本金尚未返还。 其中,购买汽油卡的顾客也包括段鸿轩的员工。 他们还在大约10月20日发现,由于大量石油卡无法归还,该公司的资本链被打破。 该公司表示,当时,由于资金投资于其他实体企业,但相关企业正尽力摆脱这种关系。

天眼调查显示,段鸿轩有三个子公司,包括陕西段鸿轩汽车销售服务有限公司、陕西浦河农业发展有限公司和xi安普文建材装饰有限公司 起初,段鸿轩的业务不涉及石油卡。 截至2018年3月,段鸿轩的业务范围发生变化,并增加了集成电路卡的销售。

除了段宏轩、真正的控制人段水涛和股东冯刚,他们还控制着三家公司:Xi安中硕达餐饮管理有限公司、Xi安金森能源科技有限公司和Xi安佳斯顿酒店管理有限公司

随着加油卡事件的不断发酵,段鸿轩也成了公众批评的对象。 2019年10月29日,段鸿轩因无法联系其户口或营业场所,被Xi工商行政管理局高新技术分局列入异常经营名单。

10月23日,段鸿轩更新了他的股权投资。持有40%股份的王普飞退股。王冯刚成为新股东,仅持有1%的股份

与此同时,有关折扣燃油卡的信息已从宏轩网站的末尾删除 哈尔滨新闻网曾报道称,在段鸿轩官方网站上看到了宣传信息:“6张折中的石油、中石化和壳牌加油卡,它们在全国范围内使用,不仅限于石油!”该公司的微信公众号还声称,“所有卡均由中石油、中石化和壳牌在Xi安的加油站发行,有效期为三年。三年期满后,它们需要重新激活,卡上的余额将永远不会被清除。" “

或参与非法融资

据了解,使用购买低折扣燃油卡进行诈骗并不少见 此前,中石油和中石化已通过官方渠道多次宣布,一些企业或平台声称能够销售替代加油卡和预付卡。这些行为涉及庞氏骗局、非法融资和资金欺诈。

2018年12月,中石化官方网站发布公告称,近期的宣传报道称,郭彤储油卡科技有限公司与京东合作,在京东平台共同发行储油卡京东世界储油卡,该卡可以独立转让给中国石化加油卡,在全国范围内使用。 对此,中石化表示,在这一业务上,它不与上述任何单位合作。2019年1月,中石油发行《昆仑加油卡充值风险公告》,称最近发现一些企业或平台可以在未经中石油授权的情况下,为中石油昆仑加油卡提供“预付”或“转储”服务.

关于石油卡诈骗的常规,中石化官方微博曾表示可以分为三类。 其中,最常见的是大量的预存和分阶段退货(phase return),它利用社交媒体宣称与常规加油站合作,先出售通常使用的燃油卡以获得信任,然后推荐大量的燃油卡并宣称分阶段退货。一旦有人上钩,诈骗团伙通常会退回信用卡,一两个月后消失。

第二张是用假钞空卡出售的真卡。诈骗者购买了一张真正加油卡的主卡,并通过各种渠道以10%或更低的折扣向消费者出售了几张子卡。然而,万事达卡由骗子保管。骗子可以通过报告子卡的丢失随时提取余额,以便消费者手中的加油卡成为空卡。

值得注意的是,也有打着石油卡幌子的投资 欺诈集团还将通过向消费者宣传折扣燃油卡的销售,诱使消费者参与折扣燃油卡的转售,以从价格差异中获利。一旦欺诈辛迪加收到一定数量的钱,他们就会把钱卷起来跑掉,“投资者”会付两块钱空

根据段鸿轩此前的计划,预计2018年完成1.2亿英镑的销售;到2019年,全国布局将完成,省会城市将开设30家分行,完成销售额6亿元。2020年,公司将整合汽车产业链的各个环节,完成10个汽车展厅,持有或参股3-5家制造企业,完成首次公开募股(IPO),上市后估计市值20亿英镑。 虽然对未来的规划很好,但它正在远离段宏轩。

(文章来源:时代财经)

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